Податкове планування та управління ризиками в Китаї

Податкове законодавство Китаю суттєво відрізняється від інших країн. Без ретельного підходу ваша компанія ризикує отримати штрафи, затримки з обігом коштів або навіть втратити частину прибутку. Ми пропонуємо повний пакет послуг, що включає:

• виявлення та мінімізацію податкових ризиків;
• оптимізацію структури бізнесу з урахуванням чинних пільг;
• юридичну та бухгалтерську підтримку;
• захист ваших інтересів на кожному етапі.

Основні податкові ризики в Китаї

1. ПДВ (VAT)

• використання недійсних або підроблених fapiao;
• помилки у вирахуваннях особистих витрат;
• неправильний облік повернень, знижок і передплат;
• розбіжності між фактичними продажами та виписаними fapiao.

2. Податок на прибуток підприємств (CIT)

• неправомірне використання субсидій, грантів або регіональних пільг;
• некоректна декларація доходів (зокрема «deemed sales»);
• використання неприйнятних fapiao;
• завищення витрат і порушення нормативів.

3. Податок на доходи фізичних осіб (IIT)

• ризики в оподаткуванні бонусів, страхових виплат і компенсацій;
• помилки у розрахунках довгострокової мотивації (LTI) та опціонів;
• неправильне оформлення пільг і компенсацій для персоналу.

Послуги з оптимізації оподаткування та управління ризиками

1. Комплексне податкове консультування

• повний аудит поточної податкової структури;
• пошук і впровадження регіональних та галузевих пільг (включаючи статус High-Tech Enterprise);
• аналіз договорів, транзакцій та NDR (невираховувані витрати);
• рекомендації з трансфертного ціноутворення та угод про уникнення подвійного оподаткування.

2. Стратегія транснаціонального оподаткування

• аналіз інвестиційної структури, прибутку та репатріації капіталу;
• оптимізація угод M\&A (злиття і поглинання) та PE (венчурний/приватний капітал);
• побудова податково ефективних схем для дивідендів і послуг.

3. Управління валютними та процедурними ризиками

• дотримання вимог SAFE щодо валютних переказів і репатріації прибутку;
• оптимізація боргу, капіталу та відсоткових виплат;
• уникнення штрафів за порушення валютного контролю.

4. Технічна підтримка та супровід

• впровадження систем внутрішнього аудиту й контролю;
• налаштування документообігу та fapiao;
• супровід при перевірках податкової та SAFE;
• регулярні консультації з податкового декларування та аналітики.

Чому обирають Move to Agency

Індивідуальний підхід Жодних шаблонів. Кожна стратегія формується з урахуванням галузі, регіону, масштабу та структури компанії.

Комплексне бачення оподаткування Оцінюємо не лише цифри, а й загальну стратегію: як збудувати стійку податкову модель і уникнути штрафів.

Експертна команда з досвідом у Китаї Сертифіковані CPA, податкові консультанти та юристи з міжнародним досвідом і глибоким знанням локального законодавства.

Супровід на всіх етапах Від аудиту чинної моделі до реалізації змін, роботи з регуляторами й підготовки до перевірок — ми пропонуємо практичні рішення, а не теорію.

FAQ

1. Як оптимізувати податкову структуру компанії та зменшити CIT?

Оформіть статус High-Tech Enterprise — він дає ставку 15%. Для компаній, що займаються R\&D, важливо правильно задокументувати витрати для додаткових вирахувань.

2. Як скористатися податковими пільгами?

Отримайте статус High-Tech або дослідіть регіональні програми підтримки. Для заявки підготуйте повний пакет документів: технічні звіти, договори, аудит і розрахунки по R\&D.

3. Як структурувати транснаціональне фінансування з урахуванням валютних і податкових ризиків?

Утримуйте баланс між боргом і капіталом. Дотримуйтесь правил SAFE, щоб уникнути штрафів і затримок при міжнародних переказах.

4. Як забезпечити податкову прозорість і уникнути ризиків?

Регулярно проводьте внутрішній аудит, стежте за правильним обліком доходів і витрат, використовуйте лише коректно оформлені fapiao, та відкрито співпрацюйте з податковими органами під час перевірок.